Estafas globales de criptomonedas: desde fraudes matrimoniales hasta falsas operaciones de exchanges

El ecosistema de las criptomonedas está experimentando un aumento alarmante de estafas globales sofisticadas, con dos casos recientes de alto perfil en India y Estados Unidos que han expuesto redes de fraude complejas dirigidas a víctimas desprevenidas. Estos incidentes muestran cómo los ciberdelincuentes están combinando tácticas de ingeniería social con plataformas de inversión falsas para robar millones.

En Bengalurú, un profesional de TI de 32 años fue víctima de un elaborado fraude amoroso que comenzó en un sitio web matrimonial. El perpetrador, haciéndose pasar por un posible compañero sentimental, ganó la confianza de la víctima durante varias semanas antes de presentarle una oportunidad de inversión en criptomonedas fraudulenta. La víctima terminó transfiriendo 55 lakh de rupias (aproximadamente $66,000) a lo que parecía una plataforma de trading legítima, solo para descubrir que toda la operación era un fraude cuando las solicitudes de retiro fueron denegadas.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses han arrestado al ciudadano indio Chirag Tomar en relación con un esquema masivo de fraude con criptomonedas de $5.1 millones. La Dirección de Ejecución (ED) ha incautado posteriormente activos por valor de 42.8 crore de rupias en Delhi vinculados a esta operación internacional. Los investigadores descubrieron que el fraude involucraba representaciones falsas de importantes exchanges de criptomonedas como Coinbase para atraer inversores.

Los analistas de ciberseguridad señalan varias tendencias preocupantes en estos casos:

1. Modelos híbridos de estafa: Combinan fraudes sentimentales con fraudes de inversión
2. Plataformas falsas de exchanges: Clones sofisticados de sitios legítimos con pequeñas variaciones en la URL
3. Flujos transfronterizos de dinero: Uso de criptomonedas para mover fondos rápidamente entre jurisdicciones

'El nivel de ingeniería social en estas estafas ha alcanzado una sofisticación alarmante', explica Rohan Sharma, especialista en ciberseguridad de SecureNet. 'Los atacantes pasan semanas construyendo confianza antes de introducir el ángulo financiero, lo que hace mucho más difícil la detección.'

Las agencias de seguridad recomiendan varias medidas de protección:

• Verificar las plataformas de criptomonedas a través de bases de datos regulatorias oficiales
• Desconfiar de oportunidades de inversión no solicitadas de nuevos contactos online
• Usar wallets hardware para cantidades importantes de criptomonedas
• Reportar actividad sospechosa a las autoridades financieras de inmediato

A medida que crece la adopción de criptomonedas a nivel global, los expertos advierten que este tipo de estafas probablemente aumentarán en frecuencia y complejidad. La naturaleza internacional de estos crímenes presenta desafíos significativos para las fuerzas del orden, requiriendo una mayor cooperación entre reguladores financieros y agencias de ciberseguridad a través de las fronteras.