Conformidade

El aplazamiento del proyecto de ley de estructura de mercado de criptomonedas del Senado de EE.UU. ha desencadenado una cascada de efectos negativos en los mercados de activos digi...

La emblemática investigación de delitos financieros 'Operación Cumplimiento Cero' en Brasil ha entrado en una nueva fase crítica, marcada por importantes acciones de cumplimien...

El gigante del comercio electrónico indio Flipkart ha nombrado a Jane Duke como su primera Directora de Ética y Cumplimiento, un movimiento estratégico vinculado directamente a ...

La 'Operación Compliance Zero' de la Policía Federal de Brasil contra el Banco Master representa un caso de estudio fundamental en la investigación moderna del crimen financiero...

El Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea está reconfigurando fundamentalmente el panorama de ciberseguridad e identidad de la industria de los activo...

Una tendencia preocupante surge en el panorama financiero de la India, donde múltiples empresas cotizadas anuncian simultáneamente la conversión de sus auditores estatutarios de...

La convergencia de incidentes de alto perfil está exponiendo el volátil panorama legal que rodea el acceso a datos y los derechos de privacidad. En España, la gigante energétic...

Una tormenta perfecta de normativas proliferantes, disrupción tecnológica y complejidad empresarial global está impulsando un crecimiento explosivo en el sector de la consultor�...

Una tormenta perfecta de regulaciones internacionales conflictivas está creando desafíos de cumplimiento sin precedentes con graves implicaciones para la ciberseguridad. Las estr...

El aumento de actividades de cumplimiento de gobernanza corporativa—impulsado por plazos regulatorios para juntas directivas, reportes financieros y nuevas regulaciones de la SEB...

Un patrón global de fallos de cumplimiento en sistemas de infraestructura crítica revela una peligrosa intersección entre la seguridad física y la integridad digital. Incidente...

La agresiva digitalización del cumplimiento tributario en India, que incluye el próximo marco GST 2.0 y enmiendas estatales al IVA, está creando una vasta nueva superficie de at...

Con la fecha límite del 30 de diciembre de 2024 para el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCAR) de la UE acercándose rápidamente, está surgiendo un panorama de dos nive...

Una ola de auditorías ambientales, de seguridad y financieras en Asia revela un patrón preocupante: las inspecciones de cumplimiento están descubriendo fallos sistémicos donde ...

La proliferación de nuevas regulaciones laborales, financieras y de gobierno corporativo está generando una peligrosa espiral de costos de cumplimiento que impacta directamente l...

India está implementando uno de los marcos de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y Conozca a Su Cliente (KYC) más estrictos del mundo para los intercambios de criptomoned...

Se está gestando una tormenta perfecta en el mercado laboral de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Mientras las empresas compiten por implementar nuevos estándares de gober...

Un cambio regulatorio global está en marcha mientras las autoridades financieras expanden los marcos de autorización para los agregadores de pagos, reconfigurando fundamentalment...

Un asalto coordinado contra la independencia de las agencias reguladoras estadounidenses está generando una profunda incertidumbre para la ciberseguridad y la gobernanza tecnológ...

Una serie de casos de alto perfil en todo el mundo está exponiendo cómo las fallas en las auditorías o la ausencia de trazas de auditoría robustas están desencadenando graves ...