Golpes com criptomoedas se globalizam: de fraudes matrimoniais a falsas operações de exchanges

O ecossistema de criptomoedas está testemunhando um aumento alarmante de golpes globais sofisticados, com dois casos recentes de alto perfil na Índia e nos EUA expondo redes complexas de fraude direcionadas a vítimas desavisadas. Esses incidentes revelam como criminosos cibernéticos estão combinando táticas de engenharia social com plataformas de investimento falsas para roubar milhões.

Em Bengaluru, um profissional de TI de 32 anos caiu em um elaborado golpe amoroso que começou em um site de relacionamentos. O golpista, fingindo ser um parceiro em potencial, ganhou a confiança da vítima por várias semanas antes de apresentar uma oportunidade fraudulenta de investimento em criptomoedas. A vítima acabou transferindo 55 lakh de rúpias (aproximadamente $66 mil) para o que parecia ser uma plataforma de trading legítima, só para descobrir que toda a operação era um golpe quando os pedidos de saque foram negados.

Enquanto isso, autoridades americanas prenderam o cidadão indiano Chirag Tomar em conexão com um esquema massivo de fraude com criptomoedas de $5.1 milhões. A Diretoria de Execução (ED) apreendeu ativos no valor de 42.8 crore de rúpias em Delhi ligados a esta operação internacional. Investigadores descobriram que o golpe envolvia representações falsas de grandes exchanges como a Coinbase para atrair investidores.

Analistas de cibersegurança apontam várias tendências preocupantes nesses casos:

1. Modelos híbridos de golpe: Combinam fraudes amorosos com golpes de investimento
2. Plataformas falsas de exchange: Clones sofisticados de sites legítimos com pequenas variações na URL
3. Fluxos transnacionais de dinheiro: Uso de criptomoedas para mover fundos rapidamente entre jurisdições

'O nível de engenharia social nesses golpes atingiu uma sofisticação alarmante', explica Rohan Sharma, especialista da SecureNet. 'Os criminosos passam semanas construindo confiança antes de introduzir o aspecto financeiro, tornando a detecção muito mais difícil.'

Autoridades recomendam várias medidas de proteção:

• Verificar plataformas de criptomoedas em bancos de dados regulatórios oficiais
• Desconfiar de oportunidades de investimento não solicitadas de novos contatos online
• Usar carteiras físicas (hardware wallets) para quantias significativas de criptomoedas
• Reportar atividades suspeitas às autoridades financeiras imediatamente

Com o crescimento da adoção global de criptomoedas, especialistas alertam que esses golpes provavelmente aumentarão em frequência e complexidade. A natureza internacional desses crimes apresenta desafios significativos para a aplicação da lei, exigindo maior cooperação entre reguladores financeiros e agências de cibersegurança além das fronteiras.