Conformidade

El Departamento de Protección al Consumidor de Connecticut ha emitido órdenes de cese y desistimiento contra Kalshi, Robinhood y Crypto.com, alegando que sus ofertas de contratos...

La investigación 'Operación Cumplimiento Cero' de Brasil sobre presuntos fraudes en el Banco Master ha entrado en una nueva fase crítica con una supervisión judicial reforzada....

Se está produciendo un cambio significativo en el panorama de la seguridad empresarial, donde la obtención de las certificaciones SOC 2 Tipo II y SOC 3 se ha convertido en un dif...

El panorama de la tecnología regulatoria (RegTech) está experimentando un cambio sísmico mientras la inteligencia artificial transforma el cumplimiento de una carga manual en un...

Un patrón global de fallos en auditorías está exponiendo vulnerabilidades sistémicas en infraestructuras críticas, creando riesgos físicos y de ciberseguridad sin precedentes...

El panorama de la cumplimiento normativo está experimentando un cambio fundamental. Los marcos de trabajo como SOC 2 ya no se ven como meros ejercicios de auditoría anual, sino q...

En un panorama de tecnología retail cada vez más competitivo, las certificaciones SOC 2 y SOC 3 se están transformando de meras casillas de verificación de cumplimiento en dife...

La histórica 'Operación Cumplimiento Cero' de Brasil, que investiga un masivo esquema de fraude financiero de $12 mil millones, enfrenta nuevos retrasos procesales al posponerse ...

Una tendencia judicial global está reconfigurando fundamentalmente el panorama de la responsabilidad y el cumplimiento normativo digital. Los tribunales están yendo más allá de...

Una amplia acción de aplicación de la ley multinacional dirigida al fraude en las licencias de conducir comerciales (CDL) ha desencadenado una crisis sistémica con profundas imp...

El gobierno indio está implementando una ofensiva regulatoria de dos frentes con importantes implicaciones para la ciberseguridad. Primero, un propuesto 'Cess (gravamen) para la S...

Una ola de nuevos mandatos de auditoría en los sectores de infraestructura crítica de la India—desde redes viales y desarrollos costeros hasta sistemas de protección contra in...

Dos importantes desarrollos regulatorios en lados opuestos del globo están generando una presión inmediata para que los exchanges de criptomonedas y proveedores de servicios reev...

Las principales bolsas de valores de India, NSE y BSE, han lanzado una campaña agresiva de cumplimiento dirigida a múltiples empresas cotizadas por violaciones en la composición...

Recientes fallos de gobierno corporativo en múltiples sectores de la India revelan un patrón preocupante de negligencia a nivel directivo que genera vulnerabilidades sistémicas ...

En un desarrollo significativo de la investigación de la Operación Cumplimiento Cero en Brasil, Daniel Vorcaro, accionista controlador del Banco Master, ha sido liberado de prisi...

La presión global para verificar la edad en línea está impulsando un crecimiento explosivo en soluciones de cumplimiento basadas en IA, creando tanto oportunidades como desafío...

La emblemática Operación Compliance Zero de Brasil ha establecido un nuevo precedente en la lucha contra el crimen de cuello blanco mediante la imposición judicial de monitoreo ...

Los gobiernos de todo el mundo están intensificando la aplicación regulatoria de las criptomonedas con importantes nuevos requisitos de información y mandatos de cumplimiento. E...

El Reserve Bank of India ha ejecutado una transformación regulatoria monumental al consolidar más de 9,000 circulares en 244 Master Directions simplificados. Esta reforma integra...