Cumplimiento

Una ola de auditorías ambientales, de seguridad y financieras en Asia revela un patrón preocupante: las inspecciones de cumplimiento están descubriendo fallos sistémicos donde ...

La proliferación de nuevas regulaciones laborales, financieras y de gobierno corporativo está generando una peligrosa espiral de costos de cumplimiento que impacta directamente l...

India está implementando uno de los marcos de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y Conozca a Su Cliente (KYC) más estrictos del mundo para los intercambios de criptomoned...

Se está gestando una tormenta perfecta en el mercado laboral de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Mientras las empresas compiten por implementar nuevos estándares de gober...

Un cambio regulatorio global está en marcha mientras las autoridades financieras expanden los marcos de autorización para los agregadores de pagos, reconfigurando fundamentalment...

Un asalto coordinado contra la independencia de las agencias reguladoras estadounidenses está generando una profunda incertidumbre para la ciberseguridad y la gobernanza tecnológ...

Una serie de casos de alto perfil en todo el mundo está exponiendo cómo las fallas en las auditorías o la ausencia de trazas de auditoría robustas están desencadenando graves ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la India ha implementado una de las regulaciones de incorporación de usuarios de cripto más estrictas del mundo, que obliga a la ver...

India está experimentando una transformación regulatoria significativa en dos frentes críticos, lo que señala una nueva era de cumplimiento para los sectores financiero y tecno...

Un patrón global de fallos en auditorías está revelando debilidades críticas en los sistemas de gobernanza y cumplimiento en los sectores público y privado. Casos recientes, d...

La División de Valores de Tennessee ha intensificado su ofensiva regulatoria contra los mercados de predicción basados en cripto, emitiendo órdenes de cese y desistimiento contr...

India ha implementado una reforma exhaustiva de los requisitos KYC (Conozca a Su Cliente) para los exchanges de criptomonedas, exigiendo una verificación de identidad multicapa qu...

Una respuesta regulatoria global coordinada contra el contenido nocivo generado por IA está forzando a las principales plataformas a tomar medidas de cumplimiento sin precedentes....

El Consejo de Valores de la India (SEBI) ha propuesto una importante reforma regulatoria, consolidando diversas normas de negociación en un único Libro Único de Negociación que...

Un patrón preocupante está surgiendo en el panorama judicial de la India, donde los tribunales recurren cada vez más a procedimientos por desacato para hacer cumplir órdenes b�...

Colombia ha promulgado requisitos obligatorios de reporte para los exchanges de criptomonedas, obligándolos a recopilar y enviar datos detallados de transacciones de clientes a la...

Está surgiendo una tendencia preocupante donde las actividades rutinarias de cumplimiento corporativo, particularmente en torno a los informes financieros trimestrales, se están ...

Mientras el Senado de EE.UU. se prepara para una votación crucial sobre la histórica Ley CLARITY, ha estallado una batalla de 'lobby' de alto riesgo en torno a las disposiciones ...

La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) ha promulgado un marco regulatorio histórico y exigible dirigido específicamente a los proveedores de servicios de Acti...

La Junta de Valores y Bolsa de la India (SEBI) está ejecutando una modernización exhaustiva de sus regulaciones del mercado financiero, abordando dos áreas críticas simultánea...