Cumplimiento

Presentaciones corporativas recientes revelan una rotación significativa en roles clave de gobierno en empresas indias, incluyendo renuncias de directores, nuevos nombramientos de...

La industria deportiva se está convirtiendo cada vez más en un punto focal para el cumplimiento normativo, desde mandatos ambientales en estadios hasta cláusulas complejas en co...

Un caso histórico en el condado de York, Pensilvania, ha sacudido a la comunidad cripto: un hombre fue sentenciado a prisión por no declarar ganancias de ventas de NFT. Esto marc...

Acciones recientes de aplicación en India y Filipinas demuestran las consecuencias tangibles del incumplimiento normativo. El Banco de la Reserva de la India (RBI) impuso una mult...

Este artículo examina tres mandatos de cumplimiento emergentes que están redefiniendo los paisajes regulatorios en salud, exportación de alimentos y economía colaborativa. En s...

El regulador de los mercados de capitales de India, SEBI, está impulsando un audaz marco regulatorio 'anticipatorio', respaldado por la Ministra de Finanzas Nirmala Sitharaman, pa...

El Banco de la Reserva de la India (RBI) ha revocado la licencia bancaria de Paytm Payments Bank, subsidiaria de One 97 Communications, citando incumplimiento persistente de las no...

El impulso global hacia el cumplimiento fiscal de criptomonedas está transformando el panorama para inversores, asesores y profesionales de ciberseguridad. En EE. UU., la introduc...

El impulso global para imponer límites de edad en las redes sociales está redefiniendo el panorama regulatorio para plataformas como Meta, introduciendo nuevas cargas de cumplimi...

La reclasificación histórica de la marihuana de la Lista I a la Lista III por parte del gobierno de EE. UU. ha creado una industria de $47 mil millones con importantes brechas de...

La decisión de KPMG de eliminar al 10% de sus socios de auditoría en EE. UU. —aproximadamente 100 puestos— después de que fracasaran los planes de jubilación voluntaria, se...

India enfrenta una tormenta regulatoria con múltiples mandatos de cumplimiento que entran en vigor, incluyendo reglas para juegos en línea a partir del 1 de mayo, requisitos de e...

India endurecerá su Esquema de Comercio de Créditos de Carbono (CCTS) para el año fiscal 2027, aumentando significativamente los costos de cumplimiento para los sectores de ceme...

La intersección entre la aplicación de leyes migratorias, la seguridad fronteriza y las políticas de ciudades santuario está creando una peligrosa brecha de cumplimiento con im...

Las nuevas Reglas de Promoción y Regulación de Juegos en Línea de India, notificadas en 2026, reconocen oficialmente los esports como un deporte legítimo, un hito que clarifica...

El regulador financiero de Hong Kong ha impuesto una multa histórica de HK$1.300 millones (aproximadamente 95 millones de libras o 166 millones de dólares) a PwC Hong Kong, junto...

Un patrón global de retrasos en auditorías y hallazgos ignorados está creando vulnerabilidades sistémicas en los sistemas de supervisión financiera, con implicaciones directas...

Una tendencia global hacia la simplificación de regulaciones financieras para impulsar el crecimiento económico y el cumplimiento normativo está generando consecuencias no desea...

Está surgiendo un patrón preocupante en el que los sistemas de cumplimiento normativo digital, diseñados para hacer cumplir las regulaciones de seguridad laboral y protección i...

Un patrón preocupante de incumplimiento persistente está surgiendo en los sistemas regulatorios y judiciales a nivel mundial, creando lo que los expertos describen como un escena...