Cumplimiento

Dos importantes desarrollos regulatorios en lados opuestos del globo están generando una presión inmediata para que los exchanges de criptomonedas y proveedores de servicios reev...

Las principales bolsas de valores de India, NSE y BSE, han lanzado una campaña agresiva de cumplimiento dirigida a múltiples empresas cotizadas por violaciones en la composición...

Recientes fallos de gobierno corporativo en múltiples sectores de la India revelan un patrón preocupante de negligencia a nivel directivo que genera vulnerabilidades sistémicas ...

En un desarrollo significativo de la investigación de la Operación Cumplimiento Cero en Brasil, Daniel Vorcaro, accionista controlador del Banco Master, ha sido liberado de prisi...

La presión global para verificar la edad en línea está impulsando un crecimiento explosivo en soluciones de cumplimiento basadas en IA, creando tanto oportunidades como desafío...

La emblemática Operación Compliance Zero de Brasil ha establecido un nuevo precedente en la lucha contra el crimen de cuello blanco mediante la imposición judicial de monitoreo ...

Los gobiernos de todo el mundo están intensificando la aplicación regulatoria de las criptomonedas con importantes nuevos requisitos de información y mandatos de cumplimiento. E...

El Reserve Bank of India ha ejecutado una transformación regulatoria monumental al consolidar más de 9,000 circulares en 244 Master Directions simplificados. Esta reforma integra...

La Junta Central de Impuestos Directos de India ha lanzado NUDGE 2.0, una iniciativa de cumplimiento sofisticada que apunta a 25,000 casos de alto riesgo relacionados con activos e...

La urgente iniciativa de Brasil para establecer regulaciones integrales del mercado de carbono para diciembre presenta importantes desafíos de ciberseguridad para el emergente sec...

La industria de telecomunicaciones de India, representada por la Asociación de Operadores Celulares de India (COAI), está planteando preocupaciones significativas sobre las nueva...

La Corte Suprema de la India ha ordenado una auditoría sin precedentes de todas las universidades privadas y consideradas, tras descubrir fallas sistémicas de cumplimiento en mú...

Las principales bolsas de valores están intensificando la presión sobre la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. para abordar los vacíos regulatorios que permiten a las empresa...

El entorno regulatorio financiero de la India está experimentando una transformación significativa mientras el Banco de la Reserva de la India intensifica la supervisión de los ...

Está surgiendo una convergencia regulatoria significativa donde la ciberseguridad industrial se vincula intrínsecamente con los requisitos de cumplimiento ambiental. Desarrollos ...

La Corte Suprema de India ha iniciado una intervención judicial integral, ordenando auditorías de cumplimiento a nivel nacional en los sectores educativo, de seguridad, sanitario...

El Tribunal Supremo de la India ha ordenado una auditoría integral de seguridad y gobernanza de todas las universidades privadas tras una denuncia estudiantil que reveló fallos s...

La exhaustiva reforma del código laboral de India, que consolida 29 leyes existentes en cuatro marcos simplificados, está generando vulnerabilidades significativas de ciberseguri...

La Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) de India ha lanzado la Fase 2 de su iniciativa NUDGE, representando un avance significativo en sistemas automatizados de cumplimiento ...

Los marcos de cumplimiento internacional enfrentan desafíos sin precedentes mientras las regulaciones ambientales, tratados transfronterizos y aplicación de sanciones crean paisa...