Cumplimiento

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha solicitado acciones regulatorias urgentes para abordar las crecientes vulnerabilidades de ciberseguridad en el sector de la banca en la...

Los gobiernos mundialmente están utilizando cada vez más las regulaciones de cumplimiento como herramientas de investigación digital, creando nuevos desafíos para los profesion...

Múltiples países están experimentando fallos sistémicos de cumplimiento de ciberseguridad en sus sistemas fronterizos digitales y de visados recién implementados. Incidentes r...

La Comisión de Becas Universitarias de la India ha declarado a 54 universidades privadas estatales como infractoras por incumplir los requisitos obligatorios de divulgación, lo q...

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la India ha iniciado una acción de cumplimiento significativa contra 25 empresas de criptomonedas extranjeras por incumplir la Ley de...

Un importante escándalo de corrupción que involucra a funcionarios de Aduanas de Chennai se ha convertido en una crisis que amenaza la infraestructura de cumplimiento comercial d...

La Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU-IND) ha iniciado una importante acción de cumplimiento contra 25 exchanges de criptomonedas offshore por violaciones de las regu...

Está emergiendo una nueva era de cumplimiento normativo donde las alianzas tecnológicas transforman los requisitos obligatorios en ventajas competitivas. Desde iniciativas de sos...

Una crisis auditora sistémica se está desarrollando globalmente, revelando fallos críticos de cumplimiento en educación, agricultura, finanzas y sectores corporativos. Incident...

Una transformación regulatoria significativa está en marcha en los mercados financieros globales, con tres desarrollos importantes que redefinen los requisitos de cumplimiento. L...

Las instituciones financieras a nivel mundial enfrentan plazos críticos de autorización regulatoria que amenazan con interrumpir operaciones bancarias y de seguros fundamentales....

Las grandes corporaciones están implementando estrategias agresivas de cumplimiento interno mientras aumentan las presiones económicas. Volkswagen ha emitido miles de advertencia...

La regulación MiCA (Mercados de Criptoactivos) de la Unión Europea está provocando un cambio fundamental en los marcos de seguridad y cumplimiento de criptomonedas en toda Europ...

Las acciones gubernamentales dirigidas a plataformas de comercio electrónico por cumplimiento del GST están revelando vulnerabilidades significativas en los sistemas de infraestr...

Una creciente crisis de cumplimiento está emergiendo en el ecosistema del marketing de influencers, ya que las personalidades de redes sociales evaden cada vez más los requisitos...

UBS Group AG está intensificando su oposición a las reformas de capital bancario propuestas por Suiza, advirtiendo que la revisión regulatoria podría poner en riesgo las operac...

Una ola de acciones regulatorias está afectando a empresas tecnológicas cotizadas en Nasdaq, exponiendo fallas significativas de cumplimiento y debilidades sistémicas en gobiern...

Una exhaustiva intervención de cumplimiento educativo ha revelado fallos sistémicos en múltiples países, con organismos reguladores tomando medidas sin precedentes contra insti...

La plataforma X de Elon Musk está intensificando su batalla legal contra el sistema opaco de eliminación de contenido de India, presentando una apelación contra un fallo recient...

La reforma integral del sistema TDS en India programada para abril de 2026 está generando importantes desafíos de ciberseguridad para las pequeñas y medianas empresas. La transi...