Cumplimiento

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la India ha implementado una de las regulaciones de incorporación de usuarios de cripto más estrictas del mundo, que obliga a la ver...

India está experimentando una transformación regulatoria significativa en dos frentes críticos, lo que señala una nueva era de cumplimiento para los sectores financiero y tecno...

Un patrón global de fallos en auditorías está revelando debilidades críticas en los sistemas de gobernanza y cumplimiento en los sectores público y privado. Casos recientes, d...

La División de Valores de Tennessee ha intensificado su ofensiva regulatoria contra los mercados de predicción basados en cripto, emitiendo órdenes de cese y desistimiento contr...

India ha implementado una reforma exhaustiva de los requisitos KYC (Conozca a Su Cliente) para los exchanges de criptomonedas, exigiendo una verificación de identidad multicapa qu...

Una respuesta regulatoria global coordinada contra el contenido nocivo generado por IA está forzando a las principales plataformas a tomar medidas de cumplimiento sin precedentes....

El Consejo de Valores de la India (SEBI) ha propuesto una importante reforma regulatoria, consolidando diversas normas de negociación en un único Libro Único de Negociación que...

Un patrón preocupante está surgiendo en el panorama judicial de la India, donde los tribunales recurren cada vez más a procedimientos por desacato para hacer cumplir órdenes b�...

Colombia ha promulgado requisitos obligatorios de reporte para los exchanges de criptomonedas, obligándolos a recopilar y enviar datos detallados de transacciones de clientes a la...

Está surgiendo una tendencia preocupante donde las actividades rutinarias de cumplimiento corporativo, particularmente en torno a los informes financieros trimestrales, se están ...

Mientras el Senado de EE.UU. se prepara para una votación crucial sobre la histórica Ley CLARITY, ha estallado una batalla de 'lobby' de alto riesgo en torno a las disposiciones ...

La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) ha promulgado un marco regulatorio histórico y exigible dirigido específicamente a los proveedores de servicios de Acti...

La Junta de Valores y Bolsa de la India (SEBI) está ejecutando una modernización exhaustiva de sus regulaciones del mercado financiero, abordando dos áreas críticas simultánea...

Una serie de fallos de gobernanza de alto perfil en tres continentes está exponiendo debilidades críticas en los sistemas de auditoría y verificación de cumplimiento, lo que ha...

Se está produciendo un cambio estratégico en la industria de la IA, donde los principales actores están atacando agresivamente sectores altamente regulados como la sanidad y las...

Está surgiendo una vulnerabilidad crítica de ciberseguridad en la intersección entre el cumplimiento normativo y los sistemas de identidad digital. Los recientes desarrollos en ...

Una tendencia global hacia la aplicación regulatoria en tiempo real y potenciada por IA está generando desafíos de ciberseguridad sin precedentes. Iniciativas como el IVA en la ...

Está surgiendo una vulnerabilidad crítica en la intersección entre la infraestructura física y las cadenas de suministro digitales: los contaminantes no detectados en almacenes...

La evidencia revela que los gastos corporativos obligatorios, como las contribuciones de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) o las asignaciones forzosas a entidades gubernamen...

Una ola de nuevos mandatos de cumplimiento altamente específicos en diversos sectores—desde el registro inmobiliario hasta el rastreo de equipos de telecomunicaciones y la efici...