Cumplimiento

El sector de tecnología financiera enfrenta desafíos regulatorios sin precedentes mientras las quejas de inversionistas alcanzan niveles récord. Este análisis examina cómo Fin...

El proyecto de ley Jan Vishwas 2025 de India busca descriminalizar faltas menores para promover un gobierno basado en confianza, pero expertos en ciberseguridad advierten que esto ...

India propone una importante reforma del GST para reducir la carga de cumplimiento para exportadores y mejorar flujos de efectivo, en medio de crecientes tensiones comerciales con ...

Amazon India está implementando medidas de cumplimiento robustas mientras expande sus operaciones bajo el creciente escrutinio regulatorio de las autoridades indias. El gigante de...

La Comisión de Auditoría de Filipinas (COA) ha ordenado una auditoría por fraude en proyectos de control de inundaciones en Bulacán tras detectar posibles irregularidades finan...

Dos importantes desarrollos en materia de gobernanza están generando alertas entre profesionales de ciberseguridad. En Australia, el organismo regulador TEQSA ha iniciado una inve...

Las disputas comerciales entre EE.UU. y la UE sobre gobernanza digital y los posibles aranceles del 50% a productos indios están generando desafíos inesperados en ciberseguridad....

Delhi ha implementado una nueva ley de regulación de tarifas que afecta a todos los colegios privados, exigiendo estricto cumplimiento de medidas de transparencia financiera. Este...

El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Filipinas (DENR) ha señalado a un resort en la Isla Bantayán por múltiples violaciones ambientales, incluyendo exceder ...

La plataforma fintech filipina GCash ha suspendido todas las transacciones relacionadas con apuestas online por orden del Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), como parte de los esfue...

El Tribunal Nacional Verde de la India (NGT) está ampliando significativamente sus acciones de cumplimiento ambiental, enfocándose en operaciones industriales ilegales, contamina...

Auditorías recientes a organismos reguladores de cannabis en múltiples jurisdicciones han revelado graves fallos de cumplimiento, mala gestión de datos sensibles y posibles favo...

Informes del Contralor y Auditor General (CAG) han revelado irregularidades financieras sistémicas que superan los ₹30.000 crore (≈$3.600 millones) en autoridades de desarroll...

El sector de tecnología regulatoria está experimentando una transformación radical gracias a soluciones de cumplimiento de privacidad impulsadas por IA. Avances recientes de Cap...

El Consejo Central de Educación Secundaria (CBSE) realizó inspecciones sorpresa en 10 escuelas de seis estados y territorios de la India, revelando violaciones generalizadas de l...

El regulador de aviación indio DGCA ha emitido severas advertencias a Air India tras múltiples violaciones de los límites de tiempo de servicio de vuelo (FDTL) en rutas de largo...

El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, enfrenta creciente escrutinio por incumplir acuerdos éticos que requieren la desinversión de ciertos activos. Múltiples inform...

El sector farmacéutico enfrenta un mayor escrutinio sobre sus prácticas de cumplimiento, como muestra el caso de Ultrafarma en Brasil, mientras que empresas como Rpharmy y Celciu...

Una serie de incidentes recientes expone graves brechas de cumplimiento en diversos sectores de salud. Mientras LIO lanza herramientas avanzadas de monitoreo en salud mental, centr...

La transformación digital está acelerando los desafíos regulatorios en múltiples sectores. Analizamos tres casos clave: el mercado de chatarra con IA de Scrapcart en India, que...